وثائق بنما.. أول تسريب بخصوص عائلة «مبارك»

كشفت وثائق بنما، والتي تعد أكبر تسريب في التاريخ بواقع 11 مليون وثيقة، عن تورط أسرة الرئيس المخلوع مبارك وكبار أفراد نظامه، في عمليات تهريب أموال مع رؤساء ومسئولين آخرين من دول أخرى.

ووثائق بنما هي وثائق تم تسريبها لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الاستقصائية الألمانية، ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة «موساك فونيسكا» ومقرها بنما والتي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي. ولم تستطع الصحيفة حتى الآن معرفة هوية الشخص الذي سرب هذه الوثائق.

وأشارت الوثائق، إلى امتلاك علاء مبارك لشركة «بان وورلد» للاستثمار التي يديرها بنك «كريدي سويس» السويسري وتتخذ من جزر العذراء البريطانية مقرًا لها.

وأوضحت التسريبات أنه في عام 2011 بعدما تم ضبط علاء مبارك وشقيقه جمال عقب الإطاحة بوالدهما المخلوع مبارك؛ طلبت سلطات الجزر البريطانية من شركة «موساك فونيسكا» المسؤولة عن الشركة تجميد أصولها وفقًا للقانون الأوروبي.

وفي 2013 وصفت سلطات الجزر البريطانية علاء مبارك بالعميل عالي الخطورة، وغرّمت شركة «موساك فونيسكا» 37.5 ألف دولار لعدم قيامها باتمام إجراءات فحصه بصورة سليمة واعترفت الشركة حينها بالقصور لعدم معرفتها الكافية بعلاء مبارك في وقت سابق.

ورغم ذلك أرسل بنك "كريدي سويس" السويسري إلى شركة "موساك فونيسكا" خطابًا يوضح فيه أن أنشطة شركة "بان وورلد" وتعاملاتها المالية مع البنك لا تتعارض مع تجميد سويسرا لأموال مبارك.

وفي عام 2014 بدأت وكالة التحقيقات بالجزر البريطانية تحقيقًا ثانيًا مع شركة «موساك فونيسكا» وشركة «بان وورلد»، حيث أقر موظفي شركة موساك بأنهم وجدوا المزيد من الانتهاكات داخل «بان وورلد» وقرروا في أبريل 2015 إنهاء العمل مع الشركة.

وأشارت الوثائق إلى أن مهنة علاء مبارك في جواز سفره، هي «أعمال حرة، حيث جاء ذلك في صورة جواز السفر الخاص به، والتي نشرتها التسريبات ضمن سلسلة تسريبات شملت العديد من الساسة ورجال الأعمال وأبناء العائلات الحاكمة حول العالم.

وكشفت التسريبات، عن قرار شركة «بريتيش فيرجين أيلاند» الذي صدر في عام 2011 بجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام المخلوع مبارك، ونجليه وزوجته، بموجب قرار الاتحاد الأوروبى مارس 2011 بعد الإطاحة به.

وشمل القرار أسماء مبارك وزوجته ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، فيما شملت القائمة عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

وضمت القائمة أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام شرشر، ووزير الإسكان أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.

المصدر: وكالات