كشف هوية 5 رجال أعمال مصريين أوقف HSBC حساباتهم لاحتمالية الفساد

أنهى بنك HSBC السويسري، علاقاته بعدد من كبار عملائه في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم خمسة رجال أعمال مصريين جرى تصنيفهم كأشخاص عالية المخاطر.

وجاء ذلك القرار بسبب شبهات تتعلق بعدم كفاية إجراءات الفحص المالي المرتبطة بمكافحة الفساد.

قرارات حاسمة من البنك السويسري

اتخذ البنك قراره بعد مراجعات داخلية مكثفة وتوجيهات صادرة عن الهيئة السويسرية للرقابة المصرفية «فينما»، التي شددت في تقريرها الأخير على ضرورة التزام البنوك بإجراءات العناية الواجبة في التعامل مع العملاء ذوي النفوذ السياسي.

وأكدت الهيئة أنها حظرت على البنك الدخول في أي علاقات جديدة مع أشخاص مكشوفين سياسيا، وهم أولئك الذين يشغلون مناصب عامة قد تجعلهم أكثر عرضة لتضارب المصالح أو ممارسات الفساد.

هوية رجال الأعمال المصريين الموقوف حسابتهم في سويسرا

كشفت مصادر مطلعة لوكالات اقتصادية أوروبية، أن أبرز رجال الأعمال المصريين الذين شملهم قرار إغلاق الحسابات هم «ح. ر»، و«م. ا»، و«أ. ص»، و«أ. أ»، و«ع. ح»، وجميعهم يمتلكون حسابات ضخمة تتجاوز أرصدتها مئة مليون دولار في الوحدة المصرفية السويسرية لبنك «إتش.إس.بي.سي».

وأوضحت المصادر أن القرارات جاءت بعد تقييم شامل للمخاطر المالية والسياسية المحتملة المرتبطة بمعاملاتهم الدولية خلال السنوات الماضية.

بدأت المجموعة المصرفية البريطانية إعادة هيكلة شاملة في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسريع تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، التي تركز على تقليص التعرض للأصول عالية المخاطر وتعزيز الامتثال للمعايير الرقابية العالمية.

وذكرت في بيان رسمي، أن تلك التعديلات التي تجري في البنك السويسري الخاص تأتي في إطار تطوير التركيز الاستراتيجي وتحديث ممارسات إدارة المخاطر.

ألزمت هيئة الرقابة المالية السويسرية البنك بتعيين مدقق حسابات خارجي لإجراء مراجعة تفصيلية لكافة العلاقات المصرفية المرتبطة بعملاء يعتبرون من فئة المخاطر المرتفعة.

يصنف البنك العملاء الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون فرنك سويسري وهو ما يقدر بنحو 124 مليون دولار ضمن فئة المخاطر العالية، ويعتمد هذا التصنيف بناء على عدة معايير تشمل مصادر الأموال، وطبيعة الأنشطة التجارية، ومستوى النفوذ السياسي في بلد الإقامة.